Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 05.03.2007 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN 05.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2006 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 05.03.2007 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'da Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:17 Esentepe İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02.03.2007 tarih ve 11077 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Şavaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul dosyasının incelenmesinden ;
Toplantıya ait ilanların 16.02.2007 gün, 6747 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, 17.02.2007 tarihli, 3780 sayılı Radikal Gazetesinde ve 17.02.2007 tarihli 21398 sayılı Milliyet Gazetelerinde, TÜRK TİCARET KANUNU ile Şirket Ana sözleşmesinde belirtilen sürelere uygun olarak yayınlandığının ;
Nama yazılı pay sahiplerine, gündem ve çağrıların iadeli taahhütlü mektuplarla yollandığının ;
Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin, tamamı ödenmiş 20.000.000. - (yirmimilyon)-YTL. sermayesine karşılık gelen 2.000.000.000- (İkimilyar) pay'ın 1.549.239.168.(Birmilyarbeşyüzkırkdokuzmilyonikiyüzotuzdokuzbinyüzaltmış sekiz) adedinin asaleten hazır bulunduğunun tespiti üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn. Savaş ÖZER.'nun gözetimi ve denetiminde açıldı.
1- Divan Başkanlığına Sn, Hasan GÜL Oy Toplama Memurluğu'na Sn, Bülent ATILGAN Divan Tutanak Katipliğine Sn, Çetin İNCESU oy birliği ile seçildiler ve seçilen divan heyetine oy birliği ile toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmiştir.
2- Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih KÜÇÜKCAN 23.02.2007 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Şirketimiz Genel Müdürlüğüne Vekalet eden Sn. Hasan GÜL atanmıştır.
Bu atamalar oy birliği ile kabul edilmiştir.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kuruldan onbeş gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan kabul edildi. Denetçi Raporu okundu ve kabul edildi.
4- 2006 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesapları’nın 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile sadace kar / zarar hesabı okundu, görüşüldü, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6- Şirketimizin, 2006 yılında UFRS’ye gore düzenlenmiş mali tablolarına göre elde etmiş olduğu konsolide net dönem karı olan 6,643 (BinYTL)’nin, Vergi Usül Kanunu hükümlerine gore 4,611 (BinYTL) zarar oluşması nedeniyle, kar payı olarak dağıtılmamasına karar verilmiştir.
Bunun yanında Şirketimizin 2005 yılına ilişkin faaliyet raporunda da açıklandığı üzere kar dağıtım politikası olarak ;
Şirketimizin Anasözleşmesinde dağıtılabilir karın oluşması durumunda, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,
Ortaklarımızın beklentileri ile Şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,
Şirketimizin karlılık durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.
Bu çerçevede Yönetim Kurulumuzun dağıtılabilir karın en az % 30’unun bedelsiz veya nakden dağıtılması için Genel Kurullarda teklifte bulunulması esası benimsenmiştir.
Söz konusu kar dağıtım politikasını değiştirmeden daha sonraki faaaliyet dönemlerinde de uygulanmasına devam edilecektir.
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.
T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Bülent ATILGAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Bülent ATILGAN, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Bülent ATILGAN ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Çetin İNCESU' nun verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile T.Vakıflar Bankası T. A. O.'nu Temsilen Sn. Doğan PENÇE Sn. Yakup ŞİMŞEK, Sn. Mehmet ŞAHİN, Sn. Yahya ATICI Güneş Sigorta A.Ş.'yi Temsilen Sn. Feyzi ÖZCAN ve Şirket Anasözleşmesine göre Şirket Genel Müdürlüğüne Vekalet eden Sn. Hasan GÜL oy birliği ile seçildiler.
Yönetim Kurulu Üyelerine net 1.250,00.-YTL’nin aylık ücret olarak ödenmesine, bir sonraki Olağan Genel Kurul’a kadar Yönetim Kurulu Üye ücretlerine artış yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
8- Denetçilerin seçimine geçildi.
T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Bülent ATILGAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Bülent ATILGAN, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Bülent ATILGAN ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Çetin İNCESU’nun verdikleri ortak önerge ile Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile T. Vakıflar Bankası T. A. O.'nu Temsilen Sn. Mehmet Sebahattin BULUT Sn. Erdal KAÇMAZ, Sn. Arif ARIOĞLU oy birliği ile seçildiler.
Denetim Kurulu Üyelerine net 1.000,00.-YTL’nin aylık ücret olarak ödenmesine, bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar Denetim Kurulu Üye ücretlerine artış yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
9- 2007 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu AVRASYA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile anlaşılmasına oy birliği ile karar verildi.
10- Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yöneticilere başarılar dilediler.
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2006 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 05.03.2007 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'da Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:17 Esentepe İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02.03.2007 tarih ve 11077 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Şavaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul dosyasının incelenmesinden ;
Toplantıya ait ilanların 16.02.2007 gün, 6747 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, 17.02.2007 tarihli, 3780 sayılı Radikal Gazetesinde ve 17.02.2007 tarihli 21398 sayılı Milliyet Gazetelerinde, TÜRK TİCARET KANUNU ile Şirket Ana sözleşmesinde belirtilen sürelere uygun olarak yayınlandığının ;
Nama yazılı pay sahiplerine, gündem ve çağrıların iadeli taahhütlü mektuplarla yollandığının ;
Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin, tamamı ödenmiş 20.000.000. - (yirmimilyon)-YTL. sermayesine karşılık gelen 2.000.000.000- (İkimilyar) pay'ın 1.549.239.168.(Birmilyarbeşyüzkırkdokuzmilyonikiyüzotuzdokuzbinyüzaltmış sekiz) adedinin asaleten hazır bulunduğunun tespiti üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn. Savaş ÖZER.'nun gözetimi ve denetiminde açıldı.
1- Divan Başkanlığına Sn, Hasan GÜL Oy Toplama Memurluğu'na Sn, Bülent ATILGAN Divan Tutanak Katipliğine Sn, Çetin İNCESU oy birliği ile seçildiler ve seçilen divan heyetine oy birliği ile toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmiştir.
2- Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih KÜÇÜKCAN 23.02.2007 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Şirketimiz Genel Müdürlüğüne Vekalet eden Sn. Hasan GÜL atanmıştır.
Bu atamalar oy birliği ile kabul edilmiştir.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kuruldan onbeş gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan kabul edildi. Denetçi Raporu okundu ve kabul edildi.
4- 2006 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesapları’nın 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile sadace kar / zarar hesabı okundu, görüşüldü, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6- Şirketimizin, 2006 yılında UFRS’ye gore düzenlenmiş mali tablolarına göre elde etmiş olduğu konsolide net dönem karı olan 6,643 (BinYTL)’nin, Vergi Usül Kanunu hükümlerine gore 4,611 (BinYTL) zarar oluşması nedeniyle, kar payı olarak dağıtılmamasına karar verilmiştir.
Bunun yanında Şirketimizin 2005 yılına ilişkin faaliyet raporunda da açıklandığı üzere kar dağıtım politikası olarak ;
Şirketimizin Anasözleşmesinde dağıtılabilir karın oluşması durumunda, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,
Ortaklarımızın beklentileri ile Şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,
Şirketimizin karlılık durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.
Bu çerçevede Yönetim Kurulumuzun dağıtılabilir karın en az % 30’unun bedelsiz veya nakden dağıtılması için Genel Kurullarda teklifte bulunulması esası benimsenmiştir.
Söz konusu kar dağıtım politikasını değiştirmeden daha sonraki faaaliyet dönemlerinde de uygulanmasına devam edilecektir.
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.
T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Bülent ATILGAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Bülent ATILGAN, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Bülent ATILGAN ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Çetin İNCESU' nun verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile T.Vakıflar Bankası T. A. O.'nu Temsilen Sn. Doğan PENÇE Sn. Yakup ŞİMŞEK, Sn. Mehmet ŞAHİN, Sn. Yahya ATICI Güneş Sigorta A.Ş.'yi Temsilen Sn. Feyzi ÖZCAN ve Şirket Anasözleşmesine göre Şirket Genel Müdürlüğüne Vekalet eden Sn. Hasan GÜL oy birliği ile seçildiler.
Yönetim Kurulu Üyelerine net 1.250,00.-YTL’nin aylık ücret olarak ödenmesine, bir sonraki Olağan Genel Kurul’a kadar Yönetim Kurulu Üye ücretlerine artış yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
8- Denetçilerin seçimine geçildi.
T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Bülent ATILGAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Bülent ATILGAN, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Bülent ATILGAN ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Çetin İNCESU’nun verdikleri ortak önerge ile Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile T. Vakıflar Bankası T. A. O.'nu Temsilen Sn. Mehmet Sebahattin BULUT Sn. Erdal KAÇMAZ, Sn. Arif ARIOĞLU oy birliği ile seçildiler.
Denetim Kurulu Üyelerine net 1.000,00.-YTL’nin aylık ücret olarak ödenmesine, bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar Denetim Kurulu Üye ücretlerine artış yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
9- 2007 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu AVRASYA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile anlaşılmasına oy birliği ile karar verildi.
10- Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yöneticilere başarılar dilediler.
| Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri --------------------------------- Savaş ÖZER | Divan Başkanı --------------------------- Hasan GÜL |
| Divan Katibi ----------------------- Çetin İNCESU | Oy Toplama Memurları ------------------------------- B ülent ATILGAN |
