26.03.2009 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2008 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.03.2009 Perşembe günü Saat 14.00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 31.12.2008 tarihli Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları 09.03.2009 tarihinden itibaren Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulacaktır. Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısından bir iş günü önce en geç 25.03.2009 Çarşamba günü mesai bitimine kadar pay sahiplerinin pay senetlerini şirketimize, Vakıfbank Şubelerine ya da milli bir bankaya tevdi ederek bunun karşılığında teslim olunan payların değer, adet ve numaralarını gösteren belgeyi şirketimize ibra ederek Toplantı Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Belirtilen süre içinde kartını almayanların toplantıya katılma olanağının bulunmadığını hatırlatırız. Toplantıya temsilcileri aracılığı ile katılacak olan ortaklarımızın, temsilcilerinin aşağıda örneği bulunan temsil belgesini ya da noterden düzenlenmiş vekaletnameyi yanlarında bulundurmalarını rica ederiz.

GÜNDEM
1. Divan Heyetinin seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için Divan Heyetine yetki verilmesi,
2. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin 2008 yılı içerisinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul 'un onayına sunulması ,
3. 2008 Yılı Faaliyet Raporu ve murakıp Raporunun okunması ve Genel Kurulca kabul edilmesi,
4. 2008 Yılı Bilanço ve Kar - Zarar hesabının okunması ve Genel Kurulca tasdik edilmesi
5. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirket Anasözleşmesinin 3.Maddesi 6. maddesi ve 8. Maddesi ile ilgili Tadillerinin görüşülmesi,
7. 2008 Yılı Kar Dağıtımının kararlaştırılması,
8. 2005 ve 2006 yıllarına ait dönem karlarının dağıtımının kararlaştırılması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Ücretlerinin Saptanması ,
10. Denetçilerin Seçimi ve Ücretlerinin Saptanması,
11. 2009 Yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi,
12. Dilek ve Temenniler.


VEKALETNAME
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 26.03.2009 Perşembe günü Saat 14.00'da Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ............................................ vekil tayin ediyorum.

A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır.)
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.( Talimatlar yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B ) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYLARIN
a) Tertip ve Serisi b) Numarası c) Adet - Nominal Değeri d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı e) Hamiline -Nama yazılı Olduğu
Ortağın Adı ,Soyadı veya Ünvanı :
İmzası :
Adresi :

NOT : ( A ) bölümünde ,(a) ( b ) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Vekaletname Formları Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresindeki şirket merkezimizden temin edilebilir.
Sayın Ortaklarımıza Duyurulur.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 6 ve 8. MADDELERİNE AİT TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL :	YENİ ŞEKİL :
MADDE 3- AMAÇ VE KONU Genel olarak satınalma, ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır, taşınmaz mal, makina, araç ve teçhizatı iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı Finansal Kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü Kiralama ve Leasıng işlemlerini yapmak şirketin ana amacıdır. Şirket ana amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek koşuluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar iş ortaklıkları (Joint venture ) ve konsorsiyumlar kurabilir. Şirket, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili Yönetmelikler hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştigal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım teşkil edecek nitelik taşımak kaydıyla, 1- Tekstil, gıda, elektrik-elektronik, haberleşme, otomotiv, inşaat, ağır sanayi, ulaştırma, turizm ve diğer sektor faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç-gereç, makina ve teçhizatları, yedek parça ve hammaddeyi satın alabilir, ithal yoluyla iktisap edebilir. Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, Finansal Kiraya verebilir, satabilir sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tabi malları dahi Finansal Kiralama konusu yapabilir. Finansal teknik danışmanlık hizmeti verebilir. Bu hususlarda yurt dışında faaliyet gösteren organizasyonlarla işbirliği ve ortaklılar tesis edebilir. 2- Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt dışı ve yurt içi kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefalet alabilir. Yurt içi ve yurt dışı mali sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kredi ve kefaletler verebilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler aktedebilir. 3- Borsa bankerliği hüviyetinde olmamak kaydıyla, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak mankul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir. 4- Şirket amacına ulaşmak için Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayrimaddi fikri ve sınai haklar alabilir, bunlar üzerinde tasarrufda bulunabilir ve hakları devredebilir. 5- Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirebilir bu alacakları teminata verebilir. Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. Yönetim Kurulu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı Paylar, tahviller, Finansman bonoları, kar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve benzeri kıymetleri ihraç edebilir. 6- Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla Yönetim Kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyacağı taşınır taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul ticari işletme gayrimenkul rehni alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinden rehin verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. İcabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele tasarrufu icra edebilir. 7- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satınalma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden Devlet Planlama teşkilatının tespit ettiği esaslar uyarınca yararlanabilir. 8- Milli ve milletlerarası nitelikte mümesslillik, acentalık veya benzeri acentalık faaliyetlerinde bulunabilir. Kanuni mevzuat hükümleri dahilinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir. Yukarıda gösterilen başka amacı iştigal konusuyla ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istenildiğinde,Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iznine başvurulması gereklidir.	MADDE 3- AMAÇ VE KONU Genel olarak satınalma, ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır, taşınmaz mal, makina, araç ve teçhizatı iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı Finansal Kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü Kiralama ve Leasıng işlemlerini yapmak şirketin ana amacıdır. Şirket ana amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek koşuluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar iş ortaklıkları (Joint venture ) ve konsorsiyumlar kurabilir. Şirket, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili Yönetmelikler hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştigal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım teşkil edecek nitelik taşımak kaydıyla, 1- Tekstil, gıda, elektrik-elektronik, haberleşme, otomotiv, inşaat, ağır sanayi, ulaştırma, turizm ve diğer sektor faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç-gereç, makina ve teçhizatları, yedek parça ve hammaddeyi satın alabilir, ithal yoluyla iktisap edebilir. Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, Finansal Kiraya verebilir, satabilir sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tabi malları dahi Finansal Kiralama konusu yapabilir. Finansal teknik danışmanlık hizmeti verebilir. Bu hususlarda yurt dışında faaliyet gösteren organizasyonlarla işbirliği ve ortaklılar tesis edebilir. 2- Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt dışı ve yurt içi kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefalet alabilir. Yurt içi ve yurt dışı mali sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kredi ve kefaletler verebilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler aktedebilir. 3- Borsa bankerliği hüviyetinde olmamak kaydıyla, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir. 4- Şirket amacına ulaşmak için Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayrimaddi fikri ve sınai haklar alabilir, bunlar üzerinde tasarrufda bulunabilir ve hakları devredebilir. 5- Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirebilir bu alacakları teminata verebilir. Finansal Kiralama Kanunu ve bununula ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. Yönetim Kurulu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı Paylar, tahviller, Finansman bonoları, kar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve benzeri kıymetleri ihraç edebilir. 6- Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla Yönetim Kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyacağı taşınır taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul ticari işletme gayrimenkul rehni alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinden rehin verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. İcabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele tasarrufu icra edebilir. 7- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satınalma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden Devlet Planlama teşkilatının tespit ettiği esaslar uyarınca yararlanabilir. 8- Milli ve milletlerarası nitelikte mümesslillik, acentalık veya benzeri acentalık faaliyetlerinde bulunabilir. Kanuni mevzuat hükümleri dahilinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir. Yukarıda gösterilen başka amacı iştigal konusuyla ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istenildiğinde,Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iznine başvurulması gereklidir. 9- Finansal Kiralama konusu mallar, Finansal Kiralama işlemleri için alınan teminatlar ve Finansal Kiralama konusu malları kiralayan kişiler ile ilişkili olarak, sigorta sözleşmesi yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunmaksızın sigorta acenteliği yapabilir.
MADDE -6 SERMAYE Şirket 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.1991 tarih ve 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 (Yüzmilyon) YTL olup, her biri 1 Yeni Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 20.000.000 (Yirmimilyon) YTL'dir. Bu sermayenin 9.190.173.51(Dokuzmilyonyüzdoksanbinyüzyetmiş Üçyenitürklirasıellibiryenikuruş) YTL'lik kısmı nakden ödenmiştir.Bakiye 3.959.826,49 (Üçmilyon Dokuzyüzellidokuzbinsekizyüzyirmialtıyenitürklirası Kırkdokuzyenikuruş)'YTLlik kısmının 253.750,00 (İkiyüzelliüçbinyediyüzelli)!YTL'si Vergi Usül Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu!nun Sermayeye ilavesi ile 68.520,00 (Altmışsekizbinbeşyüzyirmi)'YTL'lik kısmı iştirak satış karından bedelsiz olarak 3.637.556,49 (Üçmilyonaltıyüzotuzyedibinbeşyüz-Ellialtıyenitürklirasıkırkdokuzyenikuruş)'YTL'lik kısmı geçmiş yıl karının ve temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti, 6.850.000,00 (Altımilyon-Sekizyüzellibinyenitürklirası) ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farkların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 Yeni Kuruş itibari değerde nama yazılı 2.000.000.000 (İkimilyar) Paya ayrılmıştır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Payların Nominal değeri 1.000.-TL iken TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değişmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000'TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	MADDE -6 SERMAYE Şirket 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.1991 tarih ve 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 20.000.000 (Yirmimilyon) TL'dir. Bu sermayenin 9.190.173.51(Dokuzmilyonyüzdoksanbinyüzyetmiş Üçtürklirasıellibirkuruş)'luk kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 3.959.826,49 (Üçmilyondokuz yüzellidokuzbinsekizyüzyirmialtıtürklirasıkırkdokuz kuruş)'luk kısmının 253.750,00-(İkiyüzelliüçbinyedi yüzelli)'TL'si Vergi Usül Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonunun sermayeye ilavesi ile 68.520,00 (Altmışsekizbinbeşyüzyirmi) TL'lik kısmı iştirak satış karından bedelsiz olarak 3.637.556,49 (Üçmilyonaltıyüzotuzyedibinbeşyüz-ellialtıtürklirasıkırkdokuzkuruş)'luk kısmı geçmiş yıl karının ve temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti, 6.850.000,00 (Altımilyonsekizyüzellibintürk- lirası) ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farkların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 2.000.000.000 (İkimilyar) Paya ayrılmıştır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Payların Nominal değeri 1.000.-TL iken TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 krş olarak değişmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000'TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
MADDE- 8 YÖNETİM KURULU Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar arasından seçilecek 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdür ve Vekilinin Hukuk, İktisat, İşletmecilik, Mühendislik, Maliye veya Bankacılık dallarında yüksek öğrenim görmüş, konularında bilgili ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. İlk Yönetim Kurulu'na 3 yıl seçilen üyeler Geçici Madde 1'de gösterilmiştir.	MADDE- 8 YÖNETİM KURULU Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar arasından seçilecek 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdür ve Vekilinin Lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır.

ESKİ ŞEKİL :	YENİ ŞEKİL :
MADDE 3- AMAÇ VE KONU Genel olarak satınalma, ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır, taşınmaz mal, makina, araç ve teçhizatı iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı Finansal Kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü Kiralama ve Leasıng işlemlerini yapmak şirketin ana amacıdır. Şirket ana amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek koşuluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar iş ortaklıkları (Joint venture ) ve konsorsiyumlar kurabilir. Şirket, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili Yönetmelikler hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştigal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım teşkil edecek nitelik taşımak kaydıyla, 1- Tekstil, gıda, elektrik-elektronik, haberleşme, otomotiv, inşaat, ağır sanayi, ulaştırma, turizm ve diğer sektor faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç-gereç, makina ve teçhizatları, yedek parça ve hammaddeyi satın alabilir, ithal yoluyla iktisap edebilir. Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, Finansal Kiraya verebilir, satabilir sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tabi malları dahi Finansal Kiralama konusu yapabilir. Finansal teknik danışmanlık hizmeti verebilir. Bu hususlarda yurt dışında faaliyet gösteren organizasyonlarla işbirliği ve ortaklılar tesis edebilir. 2- Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt dışı ve yurt içi kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefalet alabilir. Yurt içi ve yurt dışı mali sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kredi ve kefaletler verebilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler aktedebilir. 3- Borsa bankerliği hüviyetinde olmamak kaydıyla, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak mankul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir. 4- Şirket amacına ulaşmak için Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayrimaddi fikri ve sınai haklar alabilir, bunlar üzerinde tasarrufda bulunabilir ve hakları devredebilir. 5- Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirebilir bu alacakları teminata verebilir. Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. Yönetim Kurulu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı Paylar, tahviller, Finansman bonoları, kar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve benzeri kıymetleri ihraç edebilir. 6- Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla Yönetim Kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyacağı taşınır taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul ticari işletme gayrimenkul rehni alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinden rehin verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. İcabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele tasarrufu icra edebilir. 7- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satınalma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden Devlet Planlama teşkilatının tespit ettiği esaslar uyarınca yararlanabilir. 8- Milli ve milletlerarası nitelikte mümesslillik, acentalık veya benzeri acentalık faaliyetlerinde bulunabilir. Kanuni mevzuat hükümleri dahilinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir. Yukarıda gösterilen başka amacı iştigal konusuyla ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istenildiğinde,Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iznine başvurulması gereklidir.	MADDE 3- AMAÇ VE KONU Genel olarak satınalma, ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır, taşınmaz mal, makina, araç ve teçhizatı iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı Finansal Kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü Kiralama ve Leasıng işlemlerini yapmak şirketin ana amacıdır. Şirket ana amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek koşuluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar iş ortaklıkları (Joint venture ) ve konsorsiyumlar kurabilir. Şirket, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili Yönetmelikler hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştigal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım teşkil edecek nitelik taşımak kaydıyla, 1- Tekstil, gıda, elektrik-elektronik, haberleşme, otomotiv, inşaat, ağır sanayi, ulaştırma, turizm ve diğer sektor faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç-gereç, makina ve teçhizatları, yedek parça ve hammaddeyi satın alabilir, ithal yoluyla iktisap edebilir. Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, Finansal Kiraya verebilir, satabilir sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tabi malları dahi Finansal Kiralama konusu yapabilir. Finansal teknik danışmanlık hizmeti verebilir. Bu hususlarda yurt dışında faaliyet gösteren organizasyonlarla işbirliği ve ortaklılar tesis edebilir. 2- Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt dışı ve yurt içi kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefalet alabilir. Yurt içi ve yurt dışı mali sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kredi ve kefaletler verebilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler aktedebilir. 3- Borsa bankerliği hüviyetinde olmamak kaydıyla, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir. 4- Şirket amacına ulaşmak için Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayrimaddi fikri ve sınai haklar alabilir, bunlar üzerinde tasarrufda bulunabilir ve hakları devredebilir. 5- Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirebilir bu alacakları teminata verebilir. Finansal Kiralama Kanunu ve bununula ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. Yönetim Kurulu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı Paylar, tahviller, Finansman bonoları, kar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve benzeri kıymetleri ihraç edebilir. 6- Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla Yönetim Kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyacağı taşınır taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul ticari işletme gayrimenkul rehni alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinden rehin verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. İcabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele tasarrufu icra edebilir. 7- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satınalma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden Devlet Planlama teşkilatının tespit ettiği esaslar uyarınca yararlanabilir. 8- Milli ve milletlerarası nitelikte mümesslillik, acentalık veya benzeri acentalık faaliyetlerinde bulunabilir. Kanuni mevzuat hükümleri dahilinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir. Yukarıda gösterilen başka amacı iştigal konusuyla ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istenildiğinde,Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iznine başvurulması gereklidir. 9- Finansal Kiralama konusu mallar, Finansal Kiralama işlemleri için alınan teminatlar ve Finansal Kiralama konusu malları kiralayan kişiler ile ilişkili olarak, sigorta sözleşmesi yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunmaksızın sigorta acenteliği yapabilir.
MADDE -6 SERMAYE Şirket 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.1991 tarih ve 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 (Yüzmilyon) YTL olup, her biri 1 Yeni Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 20.000.000 (Yirmimilyon) YTL'dir. Bu sermayenin 9.190.173.51(Dokuzmilyonyüzdoksanbinyüzyetmiş Üçyenitürklirasıellibiryenikuruş) YTL'lik kısmı nakden ödenmiştir.Bakiye 3.959.826,49 (Üçmilyon Dokuzyüzellidokuzbinsekizyüzyirmialtıyenitürklirası Kırkdokuzyenikuruş)'YTLlik kısmının 253.750,00 (İkiyüzelliüçbinyediyüzelli)!YTL'si Vergi Usül Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu!nun Sermayeye ilavesi ile 68.520,00 (Altmışsekizbinbeşyüzyirmi)'YTL'lik kısmı iştirak satış karından bedelsiz olarak 3.637.556,49 (Üçmilyonaltıyüzotuzyedibinbeşyüz- Ellialtıyenitürklirasıkırkdokuzyenikuruş)'YTL'lik kısmı geçmiş yıl karının ve temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti, 6.850.000,00 (Altımilyon- Sekizyüzellibinyenitürklirası) ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farkların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 Yeni Kuruş itibari değerde nama yazılı 2.000.000.000 (İkimilyar) Paya ayrılmıştır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Payların Nominal değeri 1.000.-TL iken TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değişmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000'TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	MADDE -6 SERMAYE Şirket 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.1991 tarih ve 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 20.000.000 (Yirmimilyon) TL'dir. Bu sermayenin 9.190.173.51(Dokuzmilyonyüzdoksanbinyüzyetmiş Üçtürklirasıellibirkuruş)'luk kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 3.959.826,49 (Üçmilyondokuz yüzellidokuzbinsekizyüzyirmialtıtürklirasıkırkdokuz kuruş)'luk kısmının 253.750,00-(İkiyüzelliüçbinyedi yüzelli)'TL'si Vergi Usül Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonunun sermayeye ilavesi ile 68.520,00 (Altmışsekizbinbeşyüzyirmi) TL'lik kısmı iştirak satış karından bedelsiz olarak 3.637.556,49 (Üçmilyonaltıyüzotuzyedibinbeşyüz- ellialtıtürklirasıkırkdokuzkuruş)'luk kısmı geçmiş yıl karının ve temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti, 6.850.000,00 (Altımilyonsekizyüzellibintürk- lirası) ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farkların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 2.000.000.000 (İkimilyar) Paya ayrılmıştır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Payların Nominal değeri 1.000.-TL iken TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 krş olarak değişmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000'TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
MADDE- 8  YÖNETİM KURULU Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar arasından seçilecek 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdür ve Vekilinin Hukuk, İktisat, İşletmecilik, Mühendislik, Maliye veya Bankacılık dallarında yüksek öğrenim görmüş, konularında bilgili ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. İlk Yönetim Kurulu'na 3 yıl seçilen üyeler Geçici Madde 1'de gösterilmiştir.	MADDE- 8 YÖNETİM KURULU Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar arasından seçilecek 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdür ve Vekilinin Lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır.